• Lesezeit ca. 1 Minuten, 13 Sekunden 
    News-ID 35010 

    Neu als Geldwäsche-Beauftragter – was nun? Sachkunde-Nachweis als Geldwäsche-Beauftragter

    BildDie nächsten Seminare finden Sie in:

    Frankfurt & München 14.05.-17.05.2019

    Hamburg & Berlin 04.06-07.06.2019

    Buchen Sie Ihren Lehrgang bequem und einfach über unser online Anmeldeformular.

    Seminarprogramm Zertifizierter Geldwäschebeauftragter

    Tag1:

    > Geldwäschegesetz aktuell und Pflichtenkatalog gemäß §27 PrüfbV
    > Aufgaben, Rechte und Pflichten des Geldwäschebeauftragten
    > Aufsichtsprüfungen 2019 – Aktuelle Prüfungsschwerpunkte

    Tag 2:

    > 5. EU Geldwäscherichtlinie – Neue BaFin Auslegungshinweise
    > Know your Customer – bei anspruchsvollen Kundenverflechtungen

    Tag 3:

    > Risikoanalyse nach §5 GwG: Aufbau eines Risikomanagement-Systems
    > Datenschutz für Geldwäsche Officer – Umsetzung § 58 GwG

    Tag 4:

    > Top vorbereitet auf die Geldwäscheprüfung der Aufsichtsbehörden
    > Ermittlungs- und Strafverfahren: Was Sie als Geldwäschebeauftragter wissen und beachten sollten?

    Ihr Nutzen – Neu als Geldwäsche-Beauftragter – was nun?

    > 4. EU / 5. EU Geldwäscherichtlinie und Pflichtenkatalog gemäß §27 PrüfbV
    > Neue Auslegungshinweise der BaFin zum GwG
    > Know your Customer – bei anspruchsvollen Kundenverflechtungen
    > Erkennen und Bewerten von Geldwäsche- und Betrugsstrukturen in der Praxis
    > 150 Punkte Check gegen Geldwäsche und Terrorfinanzierung
    > Risikoanalyse § 5 GwG: Praktischer Prüfungsleitfaden zur Verhinderung von Geldwäsche und Wirtschaftskriminalität
    > Datenschutz für Geldwäsche Officer – Umsetzung § 58 GwG
    > Verdachtsmeldung nach §43 und § 45 GwG: Zeitpunkt, Form und Inhalt

    Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

    S&P Unternehmerforum GmbH
    Herr Achim Schulz
    Feringastraße 12 A
    85774 Unterföhring
    Deutschland

    fon ..: 089 4524 2970 100
    fax ..: 089 4524 2970 299
    web ..: https://www.sp-unternehmerforum.de
    email : as@sp-unternehmerforum.de

    Vorsprung in der Praxis

    Das S&P Unternehmerforum wurde 2007 gegründet und basiert auf einer Idee unserer mittelständischen Kunden:

    Gemeinsam Lösungen erarbeiten
    Ohne Umwege Chancen sichern
    Erfahrungen austauschen

    Das S&P Unternehmerforum bietet für Unternehmen aus dem Mittelstand und der Finanzwirtschaft zertifizierte Seminare und Inhouse-Trainings zu folgenden Fachbereichen an:

    Strategie & Management, Planung & Entwicklung, Führung & Personalentwicklung,
    Vertrieb & Marketing, Unternehmenssteuerung, Rating & Bankgespräch, Unternehmensbewertung & Nachfolge, Compliance & Beauftragtenwesen sowie Risikomanagement.

    Pressekontakt:

    S&P Unternehmerforum GmbH
    Herr Achim Schulz
    Feringastraße 12 A
    85774 Unterföhring

    fon ..: 089 4524 2970 100
    web ..: https://www.sp-unternehmerforum.de
    email : as@sp-unternehmerforum.de


    Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

    Bekanntheitsgrad erhöhen empfiehlt auch diese Beiträge zu lesen:


    Sie wollen dien Beitrag verlinken? Der Quellcode lautet: