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    Neue Anforderungen der 5. EU Geldwäscherichtlinie – Aktuelle Auslegungs- und Anwendungshinweise der BaFin – Datenquellen für die wichtigsten EU-Länder

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    Frankfurt 15.05.2019

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    Zielgruppe – Crashkurs Geldwäscheprävention:
    > Aufbauseminar für Geschäftsführer, Vorstände bei Banken, Finanzdienstleistern und Versicherungen,
    > Geldwäschebeauftragte von Zahlungsinstituten und E-Geld-Instituten nach § 1 Absatz 2a des ZAG
    > Geldwäschebeauftragte von Leasing- und Factoring-Gesellschaften,
    > Geldwäsche-Beauftragte, Stv. Geldwäsche-Beauftragte, Compliance, Zentrale Stelle, Interne Revision und Mitarbeiter der Rechtsabteilung
    > Im Inland gelegene Zweigstellen und Zweigniederlassungen von vergleichbaren Instituten mit Sitz im Ausland

    Ihr Nutzen – Crashkurs Geldwäscheprävention
    > Geldwäsche & Fraud: Risikoanalyse nach § 5 GwG effizient und sicher
    > Research- und Kontrollhandlungen des Geldwäsche-Beauftragten
    > Präventionsmaßnahmen Geldwäsche & Fraud

    Ihr Vorsprung – Crashkurs Geldwäscheprävention
    Jeder Teilnehmer erhält mit dem Seminar folgende S&P-Produkte:
    + S&P Tool „Erstellung der Gefährdungsanalyse“
    + S&P Check “ Präventionsmaßnahmen und Kontrollhandlungen“
    + Muster-Leitfaden zur Erstellung und Fortschreibung einer EU-Gefährdungsanalyse
    + S&P Check „Handelsregister in Europa“
    + S&P Check „Die wichtigsten EU-Rechtsformen im Überblick“
    + S&P Check „European Business Register mit Unternehmensprofil, Organen und Jahresabschlüssen“
    + S&P Musteranweisung „Anti Geldwäsche & Fraud“ (Umfang ca. 80 Seiten)

    Seminarprogramm Crashkurs Geldwäscheprävention

    Geldwäsche & Fraud: Risikoanalyse nach § 5 GwG effizient und sicher
    > Neues Geldwäschegesetz 2017 – Umsetzung der 4. EU-Geldwäscherichtlinie
    > Regelungen in den EU-Mitgliedsstaaten: zuständige Aufsicht, Bargeldgrenzen und Verdachtsmeldungen
    > Aufbau, Struktur und Inhalt einer Gefährdungsanalyse mit den Schwerpunkten Geldwäsche und Wirtschaftskriminalität
    > Erfassung, Klassifizierung und Bewertung der Kunden-, Produkt-, Transaktions- und Länderrisiken prüfungssicher durchführen
    > Konzern-Gefährdungsanalyse- prüfungssichere Darstellung von Mutter- und Tochtergesellschaften

    Research- und Kontrollhandlungen des Geldwäsche-Beauftragten
    > Was ist zwingend notwenig? Research- und Kontrollhandlungen aus der Risikoklassifizierung nachprüfbar ableiten
    > Welche Datenquellen stehen für die wichtigsten EU-Länder zur Verfügung?
    > Transparenzregister nach § 18 GwG – neue Meldepflichten
    > FATF, EAG, Moneyval & Co. : Empfehlungen der Experten-Kommissionen
    > Herausforderung Customer Due Diligence im EU-Ausland
    > Welche offiziellen Register stehen in anderen europäischen Ländern zur Verfügung
    > Prüfung der Source of Funds: Bundesanzeiger & Co. in anderen europäischen Ländern

    Präventionsmaßnahmen Geldwäsche & Fraud
    > Verifizierung von Kundenangaben: Stimmen die Angaben zu Vertragspartner und wirtschaftlich Berechtigter?
    > Handlungsstrategien bei ungewöhnlichen und auffälligen Geschäftsbeziehungen bzw. Transaktionen
    > Spezielle Maßnahmen gegen betrügerische Handlungen bzw. sonstige strafbare Handlungen
    > Verstärkte Sorgfaltspflichten bei grenzüberschreitenden Korrespondenzbeziehungen – was ist zu beachten?
    > Verstärkte Monitoringpflichten bei Respondenten mit Sitz in einem Drittstaat

    Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

    S&P Unternehmerforum GmbH
    Herr Achim Achim
    Feringastraße 12 A
    85774 Unterföhring
    Deutschland

    fon ..: 089 4524 2970 100
    fax ..: 089 4524 2970 299
    web ..: http://www.sp-unternehmerforum.de
    email : as@sp-unternehmerforum.de

    Vorsprung in der Praxis

    Das S&P Unternehmerforum wurde 2007 gegründet und basiert auf einer Idee unserer mittelständischen Kunden:

    Gemeinsam Lösungen erarbeiten
    Ohne Umwege Chancen sichern
    Erfahrungen austauschen

    Das S&P Unternehmerforum bietet für Unternehmen aus dem Mittelstand und der Finanzwirtschaft zertifizierte Seminare und Inhouse-Trainings zu folgenden Fachbereichen an:

    Strategie & Management, Planung & Entwicklung, Führung & Personalentwicklung,
    Vertrieb & Marketing, Unternehmenssteuerung, Rating & Bankgespräch, Unternehmensbewertung & Nachfolge, Compliance & Beauftragtenwesen sowie Risikomanagement.

    Pressekontakt:

    S&P Unternehmerforum GmbH
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